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　　浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长王振宇主持，会议召集和召开程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实反映公司财务状况和经营成果；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日14:30召开临时股东会。上述议案均获全票通过。

　　公司定于2025年11月17日14时30分在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月10日，A股股东可参会。会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月14日，可通过信函或传真办理。联系人：黄益芳，电话，邮箱：。

　　公司A股股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，原因为天健会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告。公司已调整管理层，原董事长、总经理张宝及原财务总监袁建军辞职，选举王振宇为董事长，聘任方琪为总经理，王绍武为财务总监。公司聘请第三方机构全面梳理内控体系，开展合规培训，完善制度流程，强化内部审计与股东监督。实际控制人张宝被查实占用公司资金19,133.88万元，其因涉嫌职务侵占被立案侦查并采取强制措施，目前已归还3,000万元。公司持续推动整改工作，并每月披露进展情况，维护公司及股东权益。