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　　邵诗巍表示，从推广的行为来看，通过社交媒体、微信群、线下会议等方式，向公众不特定对象推介“高收益、低风险、稳定回本”的项目模式，往往承诺固定收益，并鼓励不断转发、拉新，符合非法吸收公众存款的构成要件；若项目方以“虚拟资产交易”“区块链理财”为幌子，非法骗取资金后失联或跑路，可能构成诈骗罪或集资诈骗罪。另外，平台运营模式存在层级结构、团队计酬、拉人头返佣等机制，也可能构成传销，参与类似项目本身也会触发刑事风险。

　　上述ARK工作人员声称，投资者在投资期限上可以选择1个月、3个月、半年和1年。按照其提供的收益方案，如投资本金是6100USDT（泰达币，一种美元稳定币，简称“U”，1U约等于1美元），1个月、3个月、6个月和1年的复利收益可达 2624U、17471U、46188U和468379U；如投资本金达22250U，1个月、3个月、6个月和1年的复利收益可达 10530U、48901U、205276U和2489612U。

　　多名参与过两个平台项目的投资者向经济观察报记者介绍，这两个平台的项目均需要下载TokenPocket，并输入相应的DApp链接进入相关平台，投资者需要进一步连接和绑定钱包。在AID平台中，投资者买入USDT参与挖矿（通过专用“矿机”计算生产虚拟货币的过程），最低100U起投。一名来自重庆的参与该项目的投资者对经济观察报记者表示，AID无损挖矿协议全天24小时在运作，收益也一直在产生，每天的收益率约0.45%，月化收益率约13%—15%。

　　邵诗巍称，根据现有法规及司法实践，个人持有虚拟货币（如比特币、以太坊等）本身并不违法，但参与加密货币的投资和交易活动存在较律风险。根据2021年9月中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币相关业务活动（如代币发行融资、虚拟货币兑换、交易撮合及衍生品交易等）被定性为非法金融活动，受到严格禁止。个人参与虚拟货币投资或交易，其民事法律行为可能因违背公序良俗而被认定无效，相关损失需自行承担。

　　7月23日，北京市海淀区地方金融管理局在官方微信号发布公告称，近期，以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。7月14日，浙江省地方金融管理局也发布了《关于警惕以稳定币等名义从事非法金融活动的风险提示》。

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