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　　据监测发现，2020年，三大交易平台宕机事件频繁：交易平台Huobi自2020年1月8日至12月18日期间，共发生系统宕机6次，其中2次为正常维护，4次为突发故障宕机事件；交易平台OKEx自2020年3月12日至7月3日期间，共发生系统宕机4次，其中2次为正常维护，2次为突发故障宕机事件；交易平台Binance自2020年2月29日至12月25日期间，共发生宕机11次，其中2次为正常维护，9次为突发故障宕机事件。

　　2018年，学术论文《比特币是否真的和泰达无关？》认为，泰达币为了操纵比特币价格，在其下跌时，使用同一巨额账户，通过捏造虚假需求、大量增发以大幅抬高比特币价格。另外，USDT并没有充足的1∶1美元储备，每个月末为了应付审计，掩盖漏洞，泰达币卖掉比特币换成美元，且所有操作都来源于同一巨额账户。此后，5名虚拟货币交易员控告泰达币虚假造市、操纵市场，诉讼指控交易平台Bitfinex与泰达公司合谋操纵比特币市场。

　　与所有金融诈骗一样，虚拟货币交易平台“跑路”也时有发生。虚拟货币交易平台“跑路”大致可分为两类：一类是带有明显传销性质的交易平台，拥有多层次传销激励制度，集资完直接“跑路”；另一类则是真正发展交易业务，但因各种原因资不抵债而破产或卷款“跑路”。相关部门监测发现，2020年，超40家境外虚拟货币交易平台卷款“跑路”。仅2020年10月以来，就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台“跑路”。