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　　公司建立较为完整有效的汇率风险管理制度体系和内控流程并严格执行。公司及控股子公司均遵照《中信金属股份有限公司汇率风险敞口管理办法》，明确相应岗位，严格执行前中后台岗位、人员分离原则。公司层面业务、财务、风控、审计等部门协同配合，按照内部控制流程进行审核、批准。同时经过系统建设实现全流程线上管理，建立内部报告及内部监督制度,并将从法律上加强相关合同的审查，控制风险。若因业务发展需要，公司及控股子公司增加货币类衍生品套期保值交易业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。

　　中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通知于2026年2月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年2月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

　　公司拟交易的期货和衍生品交易品种包括铜、镍、锌、金、银、铁矿石、钢材、运费、铁合金、化工等及其他与公司主营业务相关的品种。套期保值交易场所包括新加坡证券交易所(SGX)、伦敦金属交易所(LME)、伦敦金银市场协会（LBMA）、纽约商品交易所（COMEX）、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所等国内外主流场内交易场所及银行等合格交易对手，拟适用的衍生品工具包括商品期货、远期、掉期和期权合约等。公司开展跨国贸易业务，面临国际市场价格波动的影响，为降低不确定性，需同步开展境外商品套期保值业务，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商、清算机构或银行进行。场外衍生品交易具备定制化及多样性等特点，公司将在实际业务中有选择地利用场外衍生品工具。