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　　准则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规及文件要求，持续完善以《公 司章程》为核心、涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》等的公司治理制度体系，构建“权责清晰、制衡有效、决策 ” 科学、运行规范的法人治理机制，维护公司和投资者的利益。 经2025年第三次临时股东会审议通过，公司完成董事会换届，选举9名董事组成 公司第六届董事会；其中，独立董事占董事会总人数的44.44%，独立董事的任职资格 和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同日，公司召开第六届董事会第一次会议， 审议通过选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。 截至报告基准日，公司董事会中包含2名女性董事。 应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况， 经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司调整治理结构，取消监事会及监事岗位， 由审计委员会承接相关法定职权。 在此基础上，公司进一步厘清权责边界：强化股东会权力机构职能，突出董事会 战略决策核心地位，落实审计委员会独立监督职责，压实经理层经营管理责任，形成 决策权、监督权与执行权相互分离、有效制衡的治理格局；通过治理主体间的协同运 作，提升决策质量与治理效能，致力于为公司和投资者创造长期价值。 (2)组织结构 根据发展目标和战略规划，结合所处发展阶段、经营管理需要等因素，公司适时 ESG 2025 调整组织架构以满足管理及业务需求。公司高度重视 治理， 年增设可持续发 展部，以进一步提高重大决策质量、加强决策科学性、提升公司ESG绩效。 目前，公司设有总经办、证券部、审计部、营销中心、运营中心、研发创新中心、 采购中心、财务中心、人资中心、信息中心及可持续发展部等职能部门；通过合理划 分职能定位、明确职责分工、建立业务流程，形成高效配合、有效制约的组织结构。 截至报告基准日，公司组织架构如下图所示：公司董事会下设战略委员会，按照《战略委员会实施细则》等规定，在充分调查研究、征求意见和分析预测的基础上，制定发展目标，进而制定战略规划，并据此推进战略实施进程；健全战略实施相关信息的收集、筛选、分析、处理和预警机制，增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力。委员会成员熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策及国内外经济、行业发展趋势；当外部和内部影响因素发生重大变化时，战略委员会适时调整公司中长期发展目标，细化短期目标。

　　公司高度重视财产的安全与完整，已建立财产保护控制体系并有效执行。对于现金、银行存款、有价证券等货币性资产，公司严格执行不相容岗位分离和限额管理规定，并全部纳入账套进行核算与监控；对于存货、固定资产、无形资产等重要非货币性资产，从验收、入库、领用、盘点、处置等各个环节，通过职责分工、授权审批、定期清查等措施，形成有效的内部牵制，加以实施严格的台账管理，通过物理隔离与技术手段相结合的方式进行保护。公司执行定期盘点制度，由独立于保管部门的财务人员进行监盘，并对盘点差异及时进行分析与处理，确保账实相符。

　　按照有关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司以控股股东或实际控制人的身份行使对子公司的重大事项监督。同时，公司对子公司的管理层设置、人员编制、资金预算等进行统一管理，保证经营管理有效集中；设有授权机制，明确授权批准方式、权限、程序、适用情形和相关控制措施，在风险可控的前提下，向子公司管理层授予适当权限以充分提高管理效率。此外，公司还通过建立完善子公司的管理制度和流程、信息报送机制实现对子公司经营管理的有效管控，进一步提升管理水平。

　　公司采用项目管理制，严格规范项目预评审、项目立项、开发过程、交付质量和指标达成，从创意的可落地性、可执行性、价值收益等多维度把关，有效把控研发风险，保证研发质量。根据发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升企业自主创新能力。此外，公司构建校企合作项目管理机制，与高校共同探索前沿技术以及前沿技术布局、内部难点攻关，实现校企资源共享。

　　按照有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司具体情况，公司修订《关联交易管理制度》并严格执行；公司在《公司章程》中明确划分股东会、董事会及管理层的审批权限，根据交易金额实行分级审批，重大交易需经董事会或股东会审议，确切实防范利益输送风险。由证券部负责确定《关联方名单》并及时予以更新，保证内容真实、准确、完整；由财务部门督促各分、子公司提报关联交易数据，严格把控关联交易数据的准确性；对于达到披露标准的交易，确保及时准确发布公告。

　　按照有关法律法规和企业会计准则等规定，公司已制定《会计核算制度》《财务管理制度》等，明确岗位职责、重要财务决策程序与规则，规范会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序并严格执行。公司设立独立的财务部门，在会计核算和财务管理方面均设置合理的岗位，配备专职人员，充分利用信息化手段，准确、及时完成会计核算及列报工作，保证公司财务报告真实、准确、完整的记载、披露，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。

　　公司修订《内部审计制度》并严格执行，设置审计部以专职执行内部审计工作，对董事会、审计委员会负责。在审计委员会的指导下，审计部独立行使审计职权，对公司及各分子公司的经营管理、经济活动、财务状况、重大事项、内控执行等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，对审计过程中发现的内部控制缺陷，及时查明原因、监督被审单位整改。审计部配备具备专业胜任能力的专职审计人员，根据审计委员会审议通过的年度审计计划开展工作，并至少每季度向审计委员会报告一次。